Um relat\u00f3rio confidencial encaminhado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) exp\u00f5e uma complexa teia de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras il\u00edcitas. O fundo Gold Style, atualmente alvo da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, \u00e9 acusado de transferir a impressionante quantia de R$ 180 milh\u00f5es, entre 2020 e 2025, para a empresa Super Empreendimentos. Esta companhia, por sua vez, manteve Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, como diretor por tr\u00eas anos, de 2021 a 2024, revelando conex\u00f5es familiares e corporativas que est\u00e3o sob o microsc\u00f3pio das autoridades.<\/p>\n
A Pol\u00edcia Federal (PF) aprofundou a investiga\u00e7\u00e3o, identificando uma liga\u00e7\u00e3o direta entre a Super Empreendimentos e o n\u00facleo familiar de Vorcaro. A empresa \u00e9 propriet\u00e1ria de uma mans\u00e3o de R$ 36 milh\u00f5es em Bras\u00edlia, frequentemente utilizada para encontros entre o ex-banqueiro e figuras de autoridade. Paralelamente, a Justi\u00e7a de S\u00e3o Paulo aponta o Gold Style como uma pe\u00e7a fundamental no esquema financeiro atribu\u00eddo a Mohamad Hussein Mourad, investigado por fraudes fiscais e com fortes suspeitas de liga\u00e7\u00e3o com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O alerta ao Coaf descreve que as opera\u00e7\u00f5es do fundo tinham o objetivo de \u201cocultar benefici\u00e1rios e partes envolvidas no mercado de valores mobili\u00e1rios, utilizando de desdobramentos complexos\u201d.<\/p>\n
O ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, do Supremo Tribunal Federal (STF), adiciona mais uma camada \u00e0 trama, ao afirmar que a Super Empreendimentos serviu como a principal fonte de recursos para um grupo dedicado a monitorar e coagir autoridades, jornalistas e advers\u00e1rios comerciais. Al\u00e9m disso, a decis\u00e3o judicial descreve o uso da empresa para efetuar pagamentos a integrantes da estrutura associada a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mour\u00e3o, conhecido como ‘Sic\u00e1rio’. Um relat\u00f3rio da PF detalha que ‘Sic\u00e1rio’ recebeu R$ 24 milh\u00f5es de Vorcaro por \u201cservi\u00e7os il\u00edcitos\u201d, antes de cometer suic\u00eddio em mar\u00e7o de 2026, enquanto sob cust\u00f3dia da corpora\u00e7\u00e3o em Belo Horizonte (MG).<\/p>\n
A din\u00e2mica dos repasses \u00e9 explicada pela PF, que indica Zettel e Ana Claudia Queiroz de Paiva, s\u00f3cia da Super Empreendimentos, como operadores dos fluxos de caixa. Os valores sa\u00edam da Super Empreendimentos e eram direcionados para empresas de fachada controladas por ‘Sic\u00e1rio’, como a King Participa\u00e7\u00f5es Imobili\u00e1rias Ltda., visando dissimular a origem e o destino do dinheiro. O alerta ao Coaf tamb\u00e9m registra transfer\u00eancias para outras empresas sob investiga\u00e7\u00e3o, incluindo a BK Institui\u00e7\u00e3o de Pagamentos e a Aster Petr\u00f3leo, que recebeu R$ 311 milh\u00f5es e \u00e9 considerada um dos principais focos das fraudes atribu\u00eddas ao grupo criminoso.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o se estende \u00e0 gestora Reag, que administra o fundo Gold Style. A Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto abrange ainda outros fundos, como Mabruk II e Hans 95, apontados como instrumentos para aquisi\u00e7\u00e3o indireta de ativos e movimenta\u00e7\u00e3o de recursos pelo grupo de Mohamad. Jo\u00e3o Carlos Falbo Mansur, executivo da Reag, \u00e9 indicado como respons\u00e1vel por estruturas de oculta\u00e7\u00e3o de valores. Em paralelo, a Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero foca em opera\u00e7\u00f5es do Banco Master, investigando movimenta\u00e7\u00f5es circulares que envolveram a emiss\u00e3o e reinvestimento de cr\u00e9ditos, com fundos da Reag adquirindo Certificados de Dep\u00f3sito Banc\u00e1rio e um resgate de R$ 800 milh\u00f5es, parte do qual retornou ao banco e outra parcela seguiu para a Super Empreendimentos, completando o intrincado ciclo.<\/p>\n